تلبية متطلبات قاعدة السفر FATF في أكثر من 150 دولة مع أتمتة بنسبة 95%. تحديثات تنظيمية في الوقت الفعلي وعمليات امتثال تلقائية.
تلبية متطلبات قاعدة السفر FATF في أكثر من 150 دولة مع أتمتة بنسبة 95%.
عملية امتثال تلقائية بالكامل لقاعدة السفر FATF من 4 مراحل
ينشئ العميل طلب التحويل
فحص العتبة التلقائي
جمع معلومات الامتثال المطلوبة
التحقق من جميع المتطلبات
الامتثال التلقائي للمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل دولة
اسم المُرسل ومعلومات العنوان
اسم المستفيد ومعلومات الحساب
مبلغ المعاملة والغرض منها
ترخيص وتسجيل VASP
مراقبة الأنشطة المشبوهة
أدوات أتمتة شاملة تلغي العمليات اليدوية
التحكم التلقائي في قيمة العتبة وتفعيل قاعدة السفر
الجمع والتحقق التلقائي من معلومات العملاء
تبادل المعلومات التلقائي مع مزودي VASP الشركاء
الإبلاغ التلقائي للسلطات التنظيمية
الامتثال المستمر مع تحديثات النظام التلقائية
قاعدة السفر للعملات المشفرة المتوافقة مع FATF سارية من 25 فبراير 2025
تم تحديث متطلبات مزود خدمة الأصول المشفرة
تمت إضافة توضيحات امتثال بروتوكول DeFi
تم توسيع نطاق رمز الدفع الرقمي
مراقبة الامتثال في الوقت الفعلي ومسار التدقيق
أتمتة شاملة تقضي على العمليات اليدوية
أتمتة الغالبية العظمى من عمليات الامتثال اليدوية
الامتثال التلقائي لمتطلبات الولايات القضائية العالمية
تحديثات تلقائية للنظام عند تغيير اللوائح
إعداد تقارير الامتثال التلقائية وإنشاء مسار التدقيق
تلبية متطلبات قاعدة السفر FATF تلقائياً مع أتمتة بنسبة 95%