منصة شاملة للتحقيق في الأنشطة المشبوهة على البلوكتشين، تتبع تدفق الأموال، وإنشاء التقارير التنظيمية تلقائياً.
142
المعاملات المتتبعة
7
الكيانات المُبلغ عنها
تحقيق البلوكتشين هو منصة تحليل جنائي تمكّن فرق الامتثال وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية من تتبع تدفق أموال العملات المشفرة عبر شبكات بلوكتشين متعددة. باستخدام تحليل الرسوم البيانية المتقدم والتعرف على الأنماط المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يرسم خرائط مسارات المعاملات المعقدة لتحديد مصدر ووجهة الأموال حتى عندما يستخدم المجرمون تقنيات التمويه مثل القفز بين السلاسل أو سلاسل التقشير أو خدمات الخلط. تدعم منصة التحقيق من Defy إدارة القضايا مع جمع الأدلة وإعادة بناء الجداول الزمنية وإنشاء التقارير التنظيمية الآلية لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة. تغطي بيتكوين وإيثريوم وBNB Chain وبوليجون وسولانا مع إمكانيات التتبع عبر السلاسل. تقلل المنصة وقت التحقيق من أسابيع إلى ساعات مع الحفاظ على مسارات تدقيق بمستوى الأدلة.
أدوات تحقيق شاملة لتحليل البلوكتشين
تحقيق عميق في الأنشطة المشبوهة وتحليل السلوكيات غير الطبيعية على البلوكتشين.
اعرف المزيدتتبع تدفق الأموال عبر السلاسل المتعددة وتحديد مسارات التحويل.
اعرف المزيدإنشاء تقارير SAR/STR الآلية والتوثيق التنظيمي المطلوب.
اعرف المزيدتجميع المحافظ وتحديد الكيانات واكتشاف أنماط غسل الأموال.
اعرف المزيدعملية تحقيق منهجية من أربع خطوات
جمع وتجميع بيانات المعاملات من سلاسل بلوكتشين متعددة في منصة موحدة.
تحليل الأنماط والسلوكيات المشبوهة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل وتحديد المحافظ والكيانات المرتبطة.
إنشاء تقارير تحقيق شاملة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية تلقائياً.
لماذا تختار منصة التحقيق الخاصة بنا
تحليل متعمق للأنشطة المشبوهة مع رؤى قابلة للتنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تتبع تدفق الأموال عبر سلاسل بلوكتشين متعددة بسلاسة وكفاءة.
إنشاء تقارير SAR/STR والتوثيق التنظيمي تلقائياً مع ضمان الامتثال.
ضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال.