Gelişmiş adli analiz araçlarıyla blokzincir üzerindeki şüpheli işlemleri soruşturun, fon akışlarını izleyin ve düzenleyici raporlar oluşturun.
142
İzlenen İşlem
7
İşaretli Varlık
Blockchain Soruşturma, uyumluluk ekiplerinin, kolluk kuvvetlerinin ve finans kuruluşlarının kripto para fonlarının birden fazla blockchain ağı üzerindeki akışını izlemesini sağlayan adli analiz platformudur. Gelişmiş grafik analizi ve yapay zeka destekli örüntü tanıma kullanarak, suçluların zincir atlama, soyma zinciri veya mixer servisleri gibi katmanlama teknikleri kullandığı durumlarda bile fonların kaynağını ve hedefini belirlemek için karmaşık işlem yollarını haritalandırır. Defy'ın Soruşturma platformu, kanıt toplama, zaman çizelgesi yeniden oluşturma ve Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) dosyalama için otomatik düzenleyici rapor oluşturma ile vaka yönetimini destekler. Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon ve Solana'yı kapsayan platform, fonları ağlar arasında takip eden çapraz zincir izleme yeteneklerine sahiptir. Platform, soruşturma süresini haftalardan saatlere düşürürken kanıt kalitesinde denetim izleri sağlar.
Kapsamlı blokzincir soruşturma araçları
Şüpheli blokzincir aktivitelerinin derinlemesine soruşturulması ve analiz edilmesi.
Daha Fazla BilgiZincirler arası fon akışlarının uçtan uca izlenmesi ve haritalandırılması.
Daha Fazla BilgiOtomatik SAR/STR raporları ve düzenleyici belgeleme süreçleri.
Daha Fazla BilgiCüzdan kümeleme, varlık tanımlama ve kara para aklama tespiti.
Daha Fazla BilgiSoruşturma sürecinin adımları
Blokzincir verilerini ve işlem geçmişlerini otomatik olarak toplayın ve birleştirin.
Yapay zekâ destekli algoritmalarla şüpheli kalıpları ve anormallikleri tespit edin.
Fon akışlarını birden fazla zincir ve cüzdan arasında uçtan uca izleyin.
Düzenleyici gereksinimlere uygun kapsamlı soruşturma raporları oluşturun.
Soruşturma platformumuzun sağladığı faydalar
Blokzincir verilerinden anlamlı örüntüler ve bağlantılar çıkararak soruşturmaları hızlandırın.
Birden fazla blokzincir ağı üzerinde fon hareketlerini kesintisiz olarak izleyin.
SAR/STR raporlarını ve düzenleyici belgeleri otomatik olarak oluşturun.
Yerel ve uluslararası düzenleyici gereksinimlere tam uyumluluk sağlayın.